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이사회
이사회 활동 현황
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 22.06.27 | 자회사 유상 증자 참여 | 가결 | 5/5 |
| M社 후속 투자의 건 | 가결 | ||
| J社 계약 변경의 건 | 보고 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 22.05.31 | 해외 계열회사 설립 및 증자의 건 | 가결 | 5/5 |
| SK이노베이션㈜와의 부동산 전대차 계약 변경의 건 | 가결 | ||
| 사회적가치연구원 기부금 출연 | 가결 | ||
| 2022년 1분기 SK㈜ 경영실적 | 보고 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 22.04.26 | Y社 지분 투자 | 가결 | 5/5 |
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 22.03.29 | 이사회 의장 선임 | 가결 | 5/5 |
| 대표이사 선임 | 가결 | ||
| 이사회 및 위원회 규정 개정 | - | ||
| - 이사회 규정 개정 | 가결 | ||
| - 감사위원회 규정 개정 | 가결 | ||
| - 인사위원회 규정 개정 | 가결 | ||
| - 거버넌스위원회 규정 개정 | 가결 | ||
| - ESG위원회 규정 개정 | 가결 | ||
| 인사위원회 위원 선임 | 가결 | ||
| 위원회 위원장 선임 | 가결 | ||
| 임원관리규정 개정 | 가결 | ||
| 2022년 사외이사 보수 결정 | 가결 | ||
| 자기주식을 활용한 Stock Grant 부여 | 가결 | ||
| 2022년 SK㈜ 경영계획 및 KPI | 가결 | ||
| 해외 계열회사 증자 참여 | 가결 | ||
| 총수익스왑 계약 변경의 건 | 가결 | ||
| 2021년 이사회 평가 결과 | 보고 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 22.03.03 | 사내이사 후보 추천에 대한 정기주주총회 안건 상정 | 가결 | 5/5 |
| 제31차 정기주총 소집 및 의안 확정 | 가결 | ||
| 2022년 개별 사내이사 보수액 결정 | 가결 | ||
| 자기주식을 활용한 Stock Grant 부여 | 가결 | ||
| 2022년 사내근로복지기금 출연 | - | ||
| - 2022년 SK㈜ C&C 사내근로복지기금 출연 | 가결 | ||
| - 2022년 SK㈜ 사내근로복지기금 출연 | 가결 | ||
| 2022년 안전·보건계획 수립 | 가결 | ||
| 해외계열회사 증자 참여 | 가결 | ||
| R社 지분 투자 | 보고 | ||
| 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 | 보고 | ||
| 2021년 확정 실적 | 보고 | ||
| 2021년 준법지원 활동 결과 및 2022년 계획 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 22.02.09 | 제31기 재무제표 승인 | 가결 | 5/5 |
| 제31기 영업보고서 승인 | 가결 | ||
| 2022년 사채 발행 위임 | 가결 | ||
| 해외 계열회사에 대한 대여금 만기 연장 승인 | 가결 | ||
| 계열회사와의 거래 등 승인 | 가결 | ||
| SUPEX추구협의회 상호협력방안 실행을 위한 협약서 및 추가 합의서 개정 | 가결 | ||
| MF社 추가 투자 | 보고 | ||
| 2021년 내부회계관리제도 운영실태 | 보고 | ||
| 2021년 연말 이웃돕기 성금 기탁의 건 | 보고 | ||
| 2022년 사내이사 보수 검토 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 |