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이사회 내 위원회

ESG위원회

ESG위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
22.04.21 Y社 지분 투자 사전검토 6/6
‘21년 SV 창출 성과 토의
22.03.24 자기주식을 활용한 Stock Grant 부여 사전검토 6/6
2022년 SK(주) 경영 계획 및 KPI 사전검토
해외계열사 증자 참여 사전검토
총수익스왑 계약 변경의 건 사전검토
FY21 정기주총 운영계획 보고 토의
22.03.02 자기주식을 활용한 Stock Grant 부여 사전검토 6/6
해외계열회사 증자 참여 사전검토
22.02.08 2022년 사채 발행 위임 사전검토 6/6
해외 계열회사에 대한 대여금 만기 연장 승인 사전검토
SUPEX추구협의회 상호협력방안 실행을 위한 협약서 및 추가 합의서 개정 사전검토
자회사 배당 정책 관련 보고

감사위원회

감사위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
22.05.12 2022 회계연도 1분기 검토결과 보고 3/3
2022년 1분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고
2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 계획 보고
22.04.26 22년 SUPEX추구협의회 운영비용 정산 관련 대규모내부거래 승인 가결 3/3
22.03.29 감사위원장 선임 가결 3/3
22.03.10 제31차 정기주총 의안 및 서류 조사 의견 확정 가결 3/3
감사보고서 확정 가결
계열회사와의 22년 2분기 상품·용역 거래규모 승인 가결
2021 회계연도 외부감사인 용역 평가 보고
22.03.03 2021년 확정 실적 보고 3/3
2021년 주요 자회사 경영실적 분석 보고
2021년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과 보고
2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 가결
2021년 내부감시장치 가동 현황 평가 의견서 확정 가결
자회사 경영진단 착수계획 보고
22.02.09 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 3/3
내부감사부서 업무 보고 보고
22.01.20 브랜드 사용 계약 체결 가결 3/3
SK Inc. ’21년 자정시스템 점검 결과 보고 보고
감사위원회 업무 간담회 후속 보고 보고

거버넌스위원회

거버넌스위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
22.03.24 이사회·위원회 규정 개정 사전검토 5/5
22.02.08 이사회 평가제도 개선안 토의 5/5
22.01.20 Board Skills Matrix 도입 검토 사전검토 5/5

인사위원회 (상법 제542조의8 제4항에 따라 사외이사 후보를 추천하기 위한 위원회의 역할을 포함)

인사위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
22.03.02 사외이사 후보 추천 - 3/3
- 사외이사 후보 추천 가결
- 사외이사인 감사위원 후보 추천 가결
22.02.09 2022년 사외이사 및 감사위원 후보 검토 검토 3/3
22.01.27 2022년 사내이사 보수 검토 검토 3/3