ESG
이사회 의장
-
염재호 사외이사 (이사회 의장)
선임일
임기 2022.03 ~ 2025.03
- 現 제1대 태재대학교 총장
- 現 고려대학교 행정학과 명예 교수
- 제19대 고려대학교 총장
이사회 구성현황 / 사외이사
-
윤치원 사외이사
선임일
임기 2024.03 ~ 2027.03
- 에코넥스(EQONEX) 회장
- UBS 자산관리부문 부회장
- UBS 아시아태평양(AP) 회장 兼 대표
-
김병호 사외이사
선임일
임기 2022.03 ~ 2025.03
- 現 베트남 호치민시 개발상업은행(HDBank) Chairman & Independent Member
- ㈜ 하나금융지주 부회장
-
박현주 사외이사
선임일
임기 2023.03~2026.03
- 現 법무법인(유) 세종 선임외국변호사
- 법무법인(유) 지평 외국변호사
-
김선희 사외이사
선임일
임기 2024.03 ~ 2027.03
- 現 매일유업㈜ 대표이사 부회장
- 매일유업㈜ 대표이사 사장
이사회 구성 현황 / 사내이사
-
최태원 대표이사
선임일
임기 2022.03 ~ 2025.03
- 現 SK㈜ 대표이사 회장
- 現 SK 하이닉스㈜ 회장
- 現 SK 이노베이션㈜ 회장
-
장용호 대표이사
선임일
임기 2024.03 ~ 2027.03
- 現 SK㈜ 대표이사 사장
- SK실트론 대표이사 사장
- SK머티리얼즈 대표이사 사장
-
이성형 이사
선임일
임기 2023.03.29 ~ 2026.03
- 現 SK㈜ CFO 사장
- SK㈜ 재무부문장 부사장
- SK㈜ 재무부문장 전무
이사회 활동현황
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석여부 |
|---|---|---|---|
|
25.03.07 |
자기주식보고서 승인 | 가결 | 4/5 |
| 정기배당을 위한 기준일 설정 | 가결 | ||
| 자회사 증자 참여 | 가결 | ||
| 국내 계열회사와의 지분 거래 승인 | 가결 | ||
| 국내 계열회사와의 자산 거래 승인 | 가결 | ||
| 국내 계열회사와의 상품·용역 거래 승인 | 가결 | ||
| 제34차 정기주주총회 소집 및 의안 확정 | 가결 | ||
| ‘25년 사내근로복지기금 출연 | - | ||
| - SK㈜ C&C 사내근로복지기금 출연 | 가결 | ||
| - SK㈜ 사내근로복지기금 출연 | 가결 | ||
| ‘25년 안전보건계획 수립 | 가결 | ||
| 미국투자법인 운영 경과 | 보고 | ||
| ‘24년 확정 실적 | 보고 | ||
| 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 | 보고 | ||
| ‘24년 이사회 평가 결과 | 보고 | ||
| 위원회 운영 실적 | 보고 | ||
|
25.02.27 |
2024년 내부회계관리제도 운영실태 | 보고 | 5/5 |
| 위원회 운영 실적 | 보고 | ||
|
25.02.06 |
제34기 재무제표 승인 | 가결 | 5/5 |
| 제34기 영업보고서 승인 | 가결 | ||
| 2025년 장기차입금 조달 위임의 건 | 가결 | ||
| 위원회 운영 실적 | 보고 | ||
|
25.01.23 |
'25년 개별 사내이사 보수액 결정 | 가결 | 5/5 |
| 위원회 운영 실적 | 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석여부 |
|---|---|---|---|
|
24.12.23 |
자회사 지분 매각의 건 | 가결 | 5/5 |
|
24.12.12 |
‘25년 SK㈜ 경영계획 및 KPI | 가결 | 5/5 |
| 주요 계열회사와의 ‘25년 거래 총액 승인 | 가결 | ||
| 해외계열회사에 대한 자금 대여 계약 변경의 건 | 가결 | ||
| 피투자회사 지분 매각의 건 | 가결 | ||
| 지배구조헌장, 이사회위원회 규정 및 준법통제기준 개정 | - | ||
| - 지배구조헌장 개정 | 가결 | ||
| - 이사회 규정 개정 | 가결 | ||
| - 감사위원회 규정 개정 | 가결 | ||
| - ESG위원회 규정 개정 | 가결 | ||
| - 준법통제기준 개정 | 가결 | ||
| ‘25년 대표이사 권한 설정 | 가결 | ||
| 준법지원인 선임 | 가결 | ||
| 공정거래자율준수프로그램 ’24년 실적 및 ‘25년 계획 | 보고 | ||
| 조직개편 및 임원인사 | 보고 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
|
24.11.26 |
‘24년 SK㈜ KPI평가 결과(案) | 가결 | 5/5 |
| 대표이사 평가 및 유임/교체 검토 | 가결 | ||
| 해외 계열회사 관련 주주간 계약 변경 | 가결 | ||
| 2024년 3분기 SK㈜ 경영실적 보고 | 보고 | ||
| ‘24년 SK Culture Survey결과 보고 | 보고 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
|
24.10.28 |
이사 등과 회사 간 거래 승인 | - | 5/5 |
| - 사회적가치 실천앱 서비스 이용 계약 | 가결 | ||
| - 소통플랫폼 AI 도입 및 고도화 사업 계약 | 가결 | ||
| Japan 법인 현황 보고의 건 | 보고 | ||
| 기업가치 제고 계획 공시 관련 보고 | 보고 | ||
| A사 관련의 건 | 보고 | ||
| S사 관련의 건 | 보고 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 피투자회사 지분 매각의 건 | 보고 | 4/5 | |
| 미국 투자법인 운영 경과 | 보고 | ||
| 이사회 운영 개선 방안 보고 | 보고 | ||
| 사외이사 후보 추천 절차 관련 논의 | 보고 | ||
| 주주소통위원 지명(안) 보고 | 보고 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 국내 계열회사와의 거래 보고의 건 | 보고 | 5/5 | |
| 2024년 상반기 SK㈜ 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 중간배당 지급 | 가결 | 5/5 | |
| 임원배상책임보험 가입 | 가결 | ||
| T社 사업 관련의 건 | 가결 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 계열회사 합병에 대한 동의의 건 | 가결 | 5/5 | |
| 계열회사 증자 참여 및 주식교환 동의의 건 | - | ||
| - 계열회사 증자 참여의 건 | 가결 | ||
| - 계열회사간 포괄적 주식교환에 대한 동의의 건 | 가결 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| H社 관련의 건 | 가결 | 5/5 | |
| 공정거래자율준수프로그램 ‘24년 상반기 실적 및 하반기 계획 | 보고 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 2024년 대표이사 사내이사 장기성과급 부여(案) | - | 5/5 | |
| - 장용호 대표이사에 대한 장기성과급 부여(안) | 가결 | ||
| - 이성형 사내이사에 대한 장기성과급 부여(안) | 가결 | ||
| 자기주식 소각의 건 | 가결 | ||
| 2024년 1분기 SK㈜ 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 이사회 의장 선임 | 가결 | 5/5 | |
| 대표이사 선임 | 가결 | ||
| 위원회 구성 및 위원장 선임 | 가결 | ||
| 2024년 사외이사 보수 결정 | 가결 | ||
| Stock Grant 부여를 위한 자기주식 처분 | 가결 | ||
| 임원관리규정 개정 | 가결 | ||
| 2024년 SK㈜ 경영 계획 및 KPI | 가결 | ||
| 사회적가치연구원 기부금 출연 | 가결 | ||
| 행복나눔재단 기부금 출연 | 가결 | ||
| 미국 투자법인 운영 경과 | 보고 | ||
| 2023년 준법지원 활동 결과 및 2024년 계획 | 보고 | ||
| 2023년 이사회 평가 결과 | 보고 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 정기배당을 위한 기준일 설정 | 가결 | 5/5 | |
| 제33차 정기주주총회 소집 및 의안 확정 | 가결 | ||
| 2024년 사내근로복지기금 출연 | 가결 | ||
| 2024년 안전보건계획 수립 | 가결 | ||
| 2024년 SK㈜ 경영 계획 및 KPI | 부결 | ||
| 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 | 보고 | ||
| ’24년 Inc. 이사회 운영의 기본 방향 논의 | 보고 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 2023년 내부회계관리제도 운영실태 | 보고 | 5/5 | |
| 2023년 확정 실적 | 보고 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 제33기 재무제표 승인 | 가결 | 5/5 | |
| 제33기 영업보고서 승인 | 가결 | ||
| J社 권리 행사의 건 | 보고 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| ‘24년 개별 사내이사 보수액 결정 | 가결 | 5/5 | |
| 자기 주식 처분의 건 | - | ||
| - ‘23년 임원 상여 지급을 위한 자기주식 처분 건 | 가결 | ||
| - 비상장 자회사와 업무 협약에 따른 자기주식 처분 | 가결 | ||
| 2024년 장기차입금 조달 위임의 건 | 가결 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석여부 |
|---|---|---|---|
| SK브랜드 사용 계약 갱신의 건 | 가결 | 4/5 | |
| 주요 계열회사와의 ‘24년 거래 총액 승인 | 가결 | ||
| 공정거래 자율준수관리자 변경의 건 | 가결 | ||
| 공정거래 자율준수프로그램 ‘23년 실적 및 ‘24년 계획 | 보고 | ||
| ‘23년 Culture Survey 결과 보고 | 보고 | ||
| PD社 추가 투자의 件 | 보고 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| ’23년 SK㈜ KPI평가 결과(案) | 가결 | 5/5 | |
| 대표이사 평가 및 유임/교체 검토 | 가결 | ||
| 2023년 대표이사 사내이사 장기성과급 부여(안) | - | ||
| 장동현 대표이사에 대한 장기성과급 부여(안) | 가결 | ||
| 조대식 사내이사에 대한 장기성과급 부여(안) | 가결 | ||
| 이성형 사내이사에 대한 장기성과급 부여(안) | 가결 | ||
| 해외 자회사 증자 참여의 件 | 가결 | ||
| 2023년 3분기 SK㈜ 경영실적 분석 | 보고 | ||
| 조직개편 및 임원인사 (서면 보고) | 보고 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 해외 계열회사에 대한 계약 변경 승인의 건 | 가결 | 4/5 | |
| 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 | 가결 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 2023년 대표이사 사내이사 장기성과급 부여(안) | 보고 | 5/5 |
|
| CEO 후보Pool Review | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 해외 계열회사에 대한 주주간 계약 체결 등 | - | 5/5 | |
| 해외 계열회사에 대한 주주간 계약 체결 | 가결 | ||
| 해외 계열회사에 대한 자금 대여 | 가결 | ||
| 자회사 유상증자 참여 | 가결 | ||
| 2023년 상반기 SK㈜ 경영실적 보고 | 보고 | ||
| Mobility 섹터 투자 전략 | 보고 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 공정거래 자율준수관리자 변경의 건 | 가결 | 5/5 | |
| 이사 등과 회사 간 거래 승인 | 가결 | ||
| 중간배당 지급 | 가결 | ||
| 해외 계열회사에 대한 계약 변경 승인 | 가결 | ||
| 임원배상책임 보험 가입 | 가결 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| P社 구조개편의 건 | 가결 | 4/5 | |
| 공정거래자율준수프로그램 ‘23년 상반기 실적 및 하반기 계획 | 보고 | ||
| 2022년 이사회 평가 결과 | 보고 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 23년 KPI Process Update | 가결 | 5/5 | |
| 2023년 1분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 | 보고 | ||
| V社 지분 취득의 건 | 보고 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 사회적가치연구원 기부금 출연의 건 | 가결 | 5/5 | |
| 2030년 세계박람회 유치 활동 지원의 건 | 가결 | ||
| 행복나눔재단 기부금 출연 | 가결 | ||
| SK브랜드 사용료 거래금액 변경 승인 | 가결 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 이사회 의장 선임 | 가결 | 5/5 | |
| 대표이사 선임 | 가결 | ||
| 위원회 구성 및 위원장 선임 | 가결 | ||
| 2023년 이사 보수 결정 | 가결 | ||
| Stock Grant를 위한 자기주식 처분 | 가결 | ||
| 자기주식 소각 | 가결 | ||
| ‘23년 SK㈜ 경영계획 및 KPI | 가결 | ||
| 대표이사 업무분장 변경 | 보고 | ||
| 2022년 준법지원 활동 결과 및 2023년 계획 | 보고 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 주식매수선택권에 관한 정기주총 안건 상정 | - | 5/5 | |
| 장동현 대표이사에 대한 주식매수선택권 부여 | 부결 | ||
| 장동현 대표이사에 旣부여한 주식매수선택권 관련의 건 | 부결 | ||
| 조대식 사내이사에 대한 주식매수선택권 부여 | 부결 | ||
| 조대식 사내이사에 旣부여한 주식매수선택권 관련의 건 | 부결 | ||
| 정관 일부 변경에 대한 정기주주총회 안건 상정 | 가결 | ||
| 제32차 정기주주총회 소집 및 의안 확정 | 가결 | ||
| 2023년 사내근로복지기금 출연 | - | ||
| 2023년 SK㈜ C&C 사내근로복지기금 출연 | 가결 | ||
| 2023년 SK㈜ 사내근로복지기금 출연 | 가결 | ||
| 2023년 안전·보건계획 수립 | 가결 | ||
| 주식매수선택권 부여방법 결정 | - | ||
| 장동현 대표이사, 조대식 사내이사에 대한 주식매수선택권 부여방법 결정 | 가결 | ||
| 에스케이머티리얼즈 흡수합병에 따라 승계된 주식매수선택권 부여방법 결정 | 가결 | ||
| 자기주식 처분의 건 | - | ||
| 자기주식을 활용한 Stock Grant | 가결 | ||
| 자기주식 처분 | 가결 | ||
| 해외 계열회사 설립 및 증자 참여의 件 | 가결 | ||
| E-Micromobility 투자 관련 보고 | 보고 | ||
| 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 | 보고 | ||
| 2022년 확정 실적 | 보고 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 2023년 사내이사 보수액 결정 | 가결 | 5/5 | |
|
자기주식을 활용한 Stock Grant 부여 |
가결 | ||
| 제32기 재무제표 승인 | 가결 | ||
| 제32기 영업보고서 승인 | 가결 | ||
| 2023년 장기차입금 조달 위임의 건 | 가결 | ||
| 이사 등과 회사 간 거래 승인 | 가결 | ||
| 준법지원인 선임의 건 | 가결 | ||
| ‘22년 내부회계관리제도 운영실태 | 보고 | ||
| T社 지분 매각 | 보고 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석여부 |
|---|---|---|---|
| ‘22년 연말 이웃돕기 성금 기탁의 건 | 가결 | 5/5 | |
| 주요 계열회사와의 ‘23년 거래 총액 승인 | 가결 | ||
| 공정거래자율준수 프로그램 ‘22년 실적 및 ‘23년 계획 | 보고 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 대표이사 평가 및 유임 검토 | 가결 | 5/5 | |
| 2022년 3분기 SK(주) 경영실적 | 보고 | ||
| 2022년 Culture Survey 결과 | 보고 | ||
| 조직개편 및 임원인사 | 보고 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 총수익스왑 계약 변경의 건 | 가결 | 5/5 | |
| 장기 기업어음 발행 | 가결 | ||
| 2030 세계박람회 유치 활동 지원 | 가결 | ||
| 이사회 규정 개정 | 가결 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 美 투자 Vehicle 합병 추진의 건 | 가결 | 5/5 | |
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 | 가결 | 4/5 | |
| 2022년 상반기 SK(주) 경영실적 | 보고 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 중간배당 지급 | 가결 | 5/5 | |
| 총수익스왑 계약 변경의 건 | 가결 | ||
| 임원배상책임보험 가입 | 가결 | ||
| M社 CB 투자 검토 | 보고 | ||
| 공정거래자율준수프로그램 ‘22년 상반기 실적 및 하반기 계획 | 보고 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 자회사 유상 증자 참여 | 가결 | 5/5 | |
| M社 후속 투자의 건 | 가결 | ||
| J社 계약 변경의 건 | 보고 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 해외 계열회사 설립 및 증자의 건 | 가결 | 5/5 | |
| SK이노베이션㈜와의 부동산 전대차 계약 변경의 건 | 가결 | ||
| 사회적가치연구원 기부금 출연 | 가결 | ||
| 2022년 1분기 SK㈜ 경영실적 | 보고 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| Y社 지분 투자 | 가결 | 5/5 | |
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 이사회 의장 선임 | 가결 | 5/5 | |
| 대표이사 선임 | 가결 | ||
| 이사회 및 위원회 규정 개정 | - | ||
| - 이사회 규정 개정 | 가결 | ||
| - 감사위원회 규정 개정 | 가결 | ||
| - 인사위원회 규정 개정 | 가결 | ||
| - 거버넌스위원회 규정 개정 | 가결 | ||
| - ESG위원회 규정 개정 | 가결 | ||
| 인사위원회 위원 선임 | 가결 | ||
| 위원회 위원장 선임 | 가결 | ||
| 임원관리규정 개정 | 가결 | ||
| 2022년 사외이사 보수 결정 | 가결 | ||
| 자기주식을 활용한 Stock Grant 부여 | 가결 | ||
| 2022년 SK㈜ 경영계획 및 KPI | 가결 | ||
| 해외 계열회사 증자 참여 | 가결 | ||
| 총수익스왑 계약 변경의 건 | 가결 | ||
| 2021년 이사회 평가 결과 | 보고 | ||
| 위원회 활동 결과 | 보고 | ||
| 사내이사 후보 추천에 대한 정기주주총회 안건 상정 | 가결 | 5/5 | |
| 제31차 정기주총 소집 및 의안 확정 | 가결 | ||
| 2022년 개별 사내이사 보수액 결정 | 가결 | ||
| 자기주식을 활용한 Stock Grant 부여 | 가결 | ||
| 2022년 사내근로복지기금 출연 | - | ||
| - 2022년 SK㈜ C&C 사내근로복지기금 출연 | 가결 | ||
| - 2022년 SK㈜ 사내근로복지기금 출연 | 가결 | ||
| 2022년 안전·보건계획 수립 | 가결 | ||
| 해외계열회사 증자 참여 | 가결 | ||
| R社 지분 투자 | 보고 | ||
| 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 | 보고 | ||
| 2021년 확정 실적 | 보고 | ||
| 2021년 준법지원 활동 결과 및 2022년 계획 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 제31기 재무제표 승인 | 가결 | 5/5 | |
| 제31기 영업보고서 승인 | 가결 | ||
| 2022년 사채 발행 위임 | 가결 | ||
| 해외 계열회사에 대한 대여금 만기 연장 승인 | 가결 | ||
| 계열회사와의 거래 등 승인 | 가결 | ||
| SUPEX추구협의회 상호협력방안 실행을 위한 협약서 및 추가 합의서 개정 | 가결 | ||
| MF社 추가 투자 | 보고 | ||
| 2021년 내부회계관리제도 운영실태 | 보고 | ||
| 2021년 연말 이웃돕기 성금 기탁의 건 | 보고 | ||
| 2022년 사내이사 보수 검토 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 합병보고총회 갈음 공고 승인 | 가결 | 5/5 | |
| 피투자회사 지분 매각 | 가결 | ||
| 2022년 주요 계열사별 거래 총액 승인 | 가결 | ||
| 지배구조헌장 개정 | 가결 | ||
| 대표이사 평가 및 유임 검토 결과 보고 | 가결 | ||
| 공정거래자율준수프로그램 '21년 실적 및 '22년 계획 | 보고 | ||
| 2021년 3분기 SK(주) 경영실적 | 보고 | ||
| F社 투자 검토 | 보고 | ||
| 2022 조직개편 및 임원인사 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| SK머티리얼즈㈜와의 소규모 합병 승인 | 가결 | 5/5 | |
| 이사 등과 회사 간 거래 승인 | 가결 | ||
| 해외 계열회사 증자 참여 | 가결 | ||
| S社 투자 계획 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| P社 추가 투자 | 보고 | 5/5 | |
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| SK㈜와 SK머티리얼즈㈜ 합병 | 가결 | 5/5 | |
| 지점 설치의 건 | 가결 | ||
| H社 추가 투자 | 가결 | ||
| 2021년 상반기 SK(주) 경영실적 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 중간배당 지급 | 가결 | 5/5 | |
| 임원배상책임 보험 가입 | 가결 | ||
| SK㈜ 경영 계획 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 자회사에 대한 출자 | 가결 | 5/5 | |
| 자회사 상장 추진 | 가결 | ||
| 서린빌딩 부동산 임대차 계약 체결 | 가결 | ||
| SK이노베이션과의 부동산 전대차 계약 체결 | 가결 | ||
| L社 지분 투자 | 가결 | ||
| 공정거래자율준수프로그램 ‘21년 상반기 실적 및 하반기 계획 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 해외 계열회사 증자 참여 | 가결 | 5/5 | |
| 2021년 1분기 SK(주) 경영실적 | 보고 | ||
| M社 투자 | 보고 | ||
| 판교 DC 증설 투자 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 사회적가치연구원 기부금 출연 | 가결 | 5/5 | |
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| S社 지분 투자 | 가결 | 5/5 | |
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 이사회 의장 선임 | 가결 | 5/5 | |
| 이사회 및 위원회 규정 제·개정 | - | ||
| - 이사회 규정 전면 개정 | 가결 | ||
| - 감사위원회 규정 전면 개정 | 가결 | ||
| - 인사위원회 규정 제정 | 가결 | ||
| - 거버넌스위원회 규정 전면 개정 | 가결 | ||
| - ESG위원회 규정 제정 | 가결 | ||
| 위원회 설치 및 위원 선임 | - | ||
| - 인사위원회 설치 및 위원 선임 | 가결 | ||
| - ESG위원회 설치 및 위원 선임 | 가결 | ||
| 자기주식을 활용한 Stock Grant 부여 | 가결 | ||
| 계열회사와의 ‘21년 2분기 상품·용역 거래규모 승인 | 가결 | ||
| 2021년 안전·보건 계획 수립 | 가결 | ||
| SE社 증자 참여 | 보고 | ||
| 2020년 이사회 평가 결과 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 2021년 사내근로복지기금 출연 | - | 5/5 | |
| - 2021년 SK㈜ C&C 사내근로복지기금 출연 | 가결 | ||
| - 2021년 SK㈜ 사내근로복지기금 출연 | 가결 | ||
| SK이노베이션과의 부동산 전대차 계약 | 가결 | ||
| 정관 일부 변경에 대한 정기주주총회 안건 상정 | 가결 | ||
| 제30차 정기주주총회 소집 및 의안 확정 | 가결 | ||
| 이사회 속행의 결의 | - | ||
| 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 | 보고 | ||
| 2020년 확정 실적 | 보고 | ||
| K사 지분 매각 | 보고 | ||
| 2020년 준법지원활동 결과 및 2021년 계획 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 피투자회사 지분 매각 | 가결 | 5/5 | |
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 제30기 재무제표 승인 | 가결 | 5/5 | |
| 제30기 영업보고서 승인 | 가결 | ||
| 2021년 사채 발행 위임 | 가결 | ||
| Y社 지분 투자 | 보고 | ||
| 해외 계열회사 증자 등 변경 보고 | 보고 | ||
| 사회복지공동모금회 성금 기부 | 보고 | ||
| 2020년 내부회계관리제도 운영실태 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 해외 계열회사에 대한 증자 등 | 가결 | 5/5 | |
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 자회사 유상증자 참여 | 가결 | 5/5 | |
| 자산 취득 절차 진행 | 가결 | ||
| SK브랜드 사용 계약 갱신 | 가결 | ||
| 2021년 주요 계열사별 거래 총액 승인 | 가결 | ||
| 계열사와의 내부거래 승인 | 가결 | ||
| K社 지분 매각 | 가결 | ||
| 공정거래 자율준수프로그램 | 보고 | ||
| 2021년 조직개편 및 임원인사 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| P社 투자 | 가결 | 5/5 | |
| 해외 계열회사 증자 | 가결 | ||
| 2020년 3분기 SK(주) 및 주요 자회사 경영실적 | 가결 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| Y社 지분 인수 입찰 참여 | 가결 | 5/5 | |
| 자산 취득 절차 진행 | 가결 | ||
| 이사회·위원회 규정 개정 | - | ||
| - 이사회 규정 개정 | 가결 | ||
| - 위원회 규정 개정 | 가결 | ||
| 대표이사 업무분장 | 보고 | ||
| G社와의 Partnership 구축을 위한 해외 Fund 참여 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| '20년 4분기 계열사와의 상품?용역 거래 승인의 건 | 가결 | 5/5 | |
| 美 자율주행 Tech 회사 투자 건 | 보고 | ||
| 2020년 상반기 SK(주) 및 주요 자회사 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| ESR 지분 매각의 건 | 가결 | 5/5 | |
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 중간배당 지급의 건 | 가결 | 5/5 | |
| 임원배상책임보험 가입 | 가결 | ||
| JV설립을 위한 투자 건 | 가결 | ||
| 이사회 및 위원회 규정 개정 | 부결 | ||
| P社 투자의 건 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 법정 의무 이행을 위한 자기주식 처분의 건 | 가결 | 5/5 | |
| 공정거래자율준수프로그램 '20년 상반기 실적 및 하반기 계획 | 보고 | ||
| 신규 투자 검토의 건 | 보고 | ||
| Global 동박 회사 추가 지분 인수 건 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 자산 취득 절차 진행의 건 | 가결 | 5/5 | |
| K社 투자의 건 | 가결 | ||
| 사회적가치연구원 기부금 출연의 건 | 가결 | ||
| 2020년 1분기 SK㈜ 경영실적 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 자회사 상장 추진에 따른 구주매출의 건 | 가결 | 5/5 | |
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| '20년 SUPEX추구협의회 운영비용 정산 관련 대규모내부거래 승인 | 가결 | 5/5 | |
| SK브랜드 사용료 거래금액 변경 승인 | 가결 | ||
| K社 투자의 건 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 이사회 의장 선임 | 가결 | 5/5 | |
| 장동현 이사의 대표이사 선임 | 가결 | ||
| 박성하 이사의 대표이사 선임 | 가결 | ||
| 이사회 규정 개정 | 가결 | ||
| 감사위원회 규정 개정 | 가결 | ||
| 사외이사후보추천위원회 위원 선임 | 가결 | ||
| 임원관리규정 개정 | 가결 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 2020년 사내근로복지기금 출연 | 가결 | 5/5 | |
| 주식매수선택권 부여에 대한 정기주주총회 안건 상정 | 가결 | ||
| 정관 일부 변경에 대한 정기주주총회 안건 상정 | 가결 | ||
| 제29차 정기주주총회 소집 및 의안 확정 | 가결 | ||
| 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 | 보고 | ||
| 2019년 확정실적 | 보고 | ||
| 2020년 SK㈜ 경영계획 | 보고 | ||
| 2019년 준법지원활동 결과 및 2020년 계획 | 보고 | ||
| 2019년 이사회 평가 결과 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 제29기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 5/5 | |
| 제29기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 해외 계열회사에 대한 증자 등 | 가결 | 5/5 | |
| 2020년 사채 발행 위임의 건 | 가결 | ||
| 사외이사후보추천위원회 위원 선임 | 가결 | ||
| 공정거래자율준수관리자 변경의 건 | 가결 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석여부 |
|---|---|---|---|
| SK이노베이션㈜와의 부동산 전대차 계약 변경의 건 | 가결 | 5/5 | |
| 2020년 주요 관계사별 거래총액 승인 | 가결 | ||
| 준법지원인 선임의 건 | 가결 | ||
| 해외 자회사 보유 지분 유동화 보고 | 보고 | ||
| 2020년 조직개편 및 임원인사 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 내부회계관리제도 운영지침 제?개정 권한 위임의 건 | 가결 | 5/5 | |
| LNG 냉열 콜드체인 투자의 건 | 보고 | ||
| 지속가능경영 성과 및 향후 계획 | 보고 | ||
| 공정거래자율준수프로그램 보고 | 보고 | ||
| 2019년 3분기 SK㈜ 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 자기주식 취득의 건 | 가결 | 5/5 | |
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 해외 자회사 증자 참여의 건 | 가결 | 5/5 | |
| J社 투자의 건 | 보고 | ||
| 2019년 상반기 SK㈜ 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 중간배당 지급의 건 | 가결 | 5/5 | |
| 임원배상책임보험 가입 | 가결 | ||
| 자회사 상장 추진의 건 | 가결 | ||
| 주주소통위원 해외투자자 Meeting 결과 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| CMO 통합 거버넌스 체계 구축 | 가결 | 5/5 | |
| 공정거래자율준수 프로그램 ‘19년 상반기 실적 및 하반기 계획 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 중간배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건 | 가결 | 5/5 | |
| 2019년 1분기 SK㈜ 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| '19년 SUPEX추구협의회 운영비용 정산 관련 대규모내부거래 승인 | 가결 | 5/5 | |
| 감사위원회 규정 개정 | 가결 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 이사회 의장 선임 및 관련 규정 개정 | - | 5/5 | |
| - 이사회 규정 개정 | 가결 | ||
| - 지배구조 헌장 개정 | 가결 | ||
| - 이사회 의장 선임 | 가결 | ||
| 대표이사 선임 | 가결 | ||
| 해외 자회사 증자 참여의 건 | 가결 | ||
| 사회적가치연구원 기부금 출연의 건 | 가결 | ||
| 판교 DC 증설 투자 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 정관 일부 변경에 대한 정기주주총회 안건 상정 | 가결 | 5/5 | |
| 제28차 정기주주총회 소집 및 의안 확정 | 가결 | ||
| 2019년 사내근로복지기금 출연 | 가결 | ||
| 주식매수선택권 부여방법 결정 | 가결 | ||
| 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 | 보고 | ||
| 2018년 확정실적 | 보고 | ||
| 2019년 SK㈜ 경영계획 | 보고 | ||
| 2018년 준법지원활동 결과 및 2019년 계획 | 보고 | ||
| 2018년 이사회 평가 결과 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 제28기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 5/5 | |
| 제28기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 해외 계열회사 증자의 건 | 가결 | 5/5 | |
| 2019년 사채 발행 위임의 건 | 가결 | ||
| 사외이사후보추천위원회 위원 선임 | 가결 | ||
| 해외 Smart Glass업체 지분 투자 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 자산거래의 건 | - | 4/4 | |
| - 자산 매매계약 체결의 건 | 가결 | ||
| - 자산 임대계약 해지의 건 | 가결 | ||
| - 자산 임차계약 체결의 건 | 가결 | ||
| SK미소금융재단 기부금 출연의 건 | 가결 | ||
| 2019년 주요 관계사별 거래총액 승인 | 가결 | ||
| ‘19년 1분기 해외계열사와의 상품.용역 거래 승인 | 가결 | ||
| 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 준법지원인 선임 | 가결 | ||
| 기업지배구조 검토 및 이사회 평가모형 개발 | 보고 | ||
| 2019년 조직개편 및 임원인사 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| Global 동박회사 투자의 件 | 가결 | 4/4 | |
| 2018년 관계사 거래총액 변경 | 가결 | ||
| 지점 폐쇄의 건 | 가결 | ||
| ‘18년 3분기 SK㈜ 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 간이주식교환에 대한 동의의 件 | 가결 | 4/4 | |
| 2018년 DJSI 및 ESG 결과 보고 | 보고 | ||
| 공정거래 자율준수 프로그램 보고 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 해외 자회사 증자의 건 | 가결 | 4/4 | |
| ‘18년 4분기 해외계열사와의 상품?용역 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 공익재단 출연의 건 | 가결 | 4/4 | |
| ‘18년 상반기 SK㈜ 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 주주소통위원 해외투자자 Meeting 결과 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 중간배당 지급의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 임원배상책임보험 가입 | 가결 | ||
| 지분 투자 변경 | 가결 | ||
| 해외법인 지분 투자 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 美CMO A社 인수 | 가결 | 4/4 | |
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| E社 추가 지분 투자 | 가결 | 4/4 | |
| 금융계열사와의 2018년 3분기 거래 한도 설정의 건 | 가결 | ||
| 공정거래자율준수 프로그램 ‘18년 상반기 실적 및 하반기 계획 | 보고 | ||
| SK의 新성장전략, 사회적 가치 | 보고 | ||
| 공유 인프라의 이해와 실천 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 해외 자회사 증자의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 중간배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건 | 가결 | ||
| ‘18년 1분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| '18년 SUPEX추구협의회 운영비용 정산 관련 대규모내부거래 승인 | 가결 | 4/4 | |
| 사회적가치연구원 기부금 출연의 건 | 가결 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| '17년 SUPEX 추구협의회 운영비용 분담 변경승인 | 가결 | 4/4 | |
| 준법지원인 선임 | 가결 | ||
| 내부회계관리제도 운영 실태 평가 결과 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| SK바이오팜㈜ 유상증자 참여 | 가결 | 4/4 | |
| 제27차 정기주주총회 소집 및 의안 확정 | 가결 | ||
| 기업지배구조헌장 제정 | 가결 | ||
| 합병보고총회 갈음 공고 승인의 건 | 가결 | ||
| SK증권㈜ 주식 매각 계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 금융계열사와의 2018년 2분기 거래한도 설정 | 가결 | ||
| 2017 주요 자회사 경영실적 분석 | 보고 | ||
| 2018년 경영계획 | 보고 | ||
| 동남아 Mobility社 지분 투자 계획 | 보고 | ||
| 2017년 준법지원활동 결과 및 2018년 계획 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 제27기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 제27기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 거버넌스위원회 규정 개정 | 가결 | ||
| 사외이사후보추천위원회 위원 선임 | 가결 | ||
| FSK L&S㈜ 지분 매각의 건 | 가결 | ||
| 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||
| SK마리타임㈜와의 소규모 합병 승인의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 2018년 사채 발행 위임의 건 | 가결 | ||
| 18년 사내근로복지기금 출연 | - | ||
| - 18년 SK㈜ C&C 사내근로복지기금 출연의 건 | 가결 | ||
| - 18년 SK㈜ 사내근로복지기금 출연의 건 | 가결 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석여부 |
|---|---|---|---|
| SK Brand 사용계약 갱신 | 수정가결 | 4/4 | |
| 2018년 주요 관계사별 거래총액 승인 | 가결 | ||
| Socar Mobility Malaysia SDN BHD 추가 자본금 납입 | 가결 | ||
| 전자투표제 도입 | 가결 | ||
| 금융계열사와의 2018년 1분기 거래한도 설정의 건 | 가결 | ||
| 사회복지공동모금회 성금 기부 | 가결 | ||
| 2018년 조직개편 및 임원인사 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| SK㈜와 SK마리타임㈜ 합병 | 가결 | 4/4 | |
| SK 바이오텍 유상증자 참여 | 가결 | ||
| 2017년 SK브로드밴드 거래총액 변경 | 가결 | ||
| 주요 자회사 경영실적 분석 | 보고 | ||
| 공정거래 자율준수 프로그램 보고 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| C&C엔카사업부 영업양도의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 에스케이엔카닷컴㈜ 지분 매각의 건 | 가결 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| SK E&S 주식 관련 거래 승인의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| Eureka社 투자 승인의 件 | 가결 | 4/4 | |
| 2017년 SK브로드밴드 거래총액 변경 | 가결 | ||
| 금융계열사와의 2017년 4분기 거래한도 설정 | 가결 | ||
| 글로벌 패션Brand 투자계획 | 보고 | ||
| 2017년 DJSI 평가 결과 보고 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 엔카 지점 이전의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 이사회 권한 위임 및 관련 규정 개정의 건 | 부결 | ||
| 주요 자회사 경영실적 분석 | 보고 | ||
| SK증권㈜ 주식 매각 | 가결 | 4/4 | |
| LG실트론 잔여주식 관련 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 중국 중심의 물류센터 사업 진입 | 가결 | 4/4 | |
| SK China 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
| 임원배상책임보험 가입 | 가결 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| SK이노베이션㈜와의 부동산 전대차 계약 변경 | 가결 | 4/4 | |
| 금융계열사와의 2017년 3분기 거래 한도 설정 | 가결 | ||
| 중국 중심의 물류센터 사업 진입 추진 경과 | 보고 | ||
| 중국 농축산 투자 변경사항 보고 | 보고 | ||
| 공정거래자율준수프로그램 '17년 상반기 실적 및 하반기 계획 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| SK하이닉스와 임대차계약 체결 승인의 건 | 가결 | 4/4 | |
| TURO 지분 투자 계획 | 보고 | ||
| 주요 자회사 경영실적 분석 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| '17년 SUPEX추구협의회 비용분담기준 변경 및 분담안 승인 | 가결 | 4/4 | |
| SK브랜드 사용료 거래금액 변경 승인 | 가결 | ||
| FSK L&S 유상증자 참여 일정 변경 | 가결 | ||
| 쏘카 지분 투자 계획 | 보고 | ||
| SKMS연구소 3차 건축사업 보고 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 대표이사 선임 | 가결 | 4/4 | |
| 위원회 위원 선임 | 가결 | ||
| '17년 사내근로복지기금 출연의 건 | 가결 | ||
| 금융계열사와의 2017년 2분기 거래한도 설정 | 가결 | ||
| 내부회계관리제도 운영평가 결과 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 제26차 정기주총소집 및 부의안건 중 일부 의안 변경 | 가결 | 3/4 | |
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 자회사 분할 승인 및 관련 거래 승인 | 가결 | 4/4 | |
| FSK L&S 유상증자 참여 | 가결 | ||
| 정관 일부 변경에 대한 정기주주총회 안건 상정 | 가결 | ||
| 주식매수선택권 부여에 대한 정기주주총회 안건 상정 | 가결 | ||
| 제26차 정기주총소집 및 부의안건 채택 | 가결 | ||
| 이사회 규정 개정 | 가결 | ||
| 2016 주요 자회사 경영실적 분석 | 가결 | ||
| 2017년 경영계획 | 가결 | ||
| 2016년 준법지원활동 결과 및 2017년 계획 | 가결 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 2016년 재무제표 승인 | 가결 | 3/4 | |
| 2016년 영업보고서 승인 | 가결 | ||
| 2017년 회사채 발행 위임 | 가결 | ||
| 금융계열사와의 2017년 1분기 거래한도 설정 | 가결 | ||
| 엔카 지점 이전의 건 | 가결 | ||
| 공정거래 자율준수관리자 변경 | 가결 | ||
| 글로벌 패션 브랜드 투자 | 가결 | ||
| 내부회계관리제도 운영실태 | 가결 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 지분 인수의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 주요 관계사별 거래총액 변경 및 승인 | 가결 | 4/4 | |
| 금융계열사와의 2017년 1분기 거래한도 설정 | 가결 | ||
| 사외이사후보추천위원회 위원 선임 | 가결 | ||
| 2017년 조직변경 및 정기 임원인사 | 보고 | ||
| 공정거래자율준수프로그램 `16년 하반기 실적 및 `17년 계획 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 주요 자회사 경영실적 분석 | 보고 | 4/4 | |
| 지분 투자의 건 | 보고 | ||
| 중국 농축산업 진입방안 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 금융계열사와의 2016년 4분기 거래한도 설정 | 가결 | 4/4 | |
| 엔카 지점 이전 | 가결 | ||
| 2016년 DJSI 평가결과 보고 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 2016년 상반기 경영실적 분석 | 보고 | 3/4 | |
| 청탁금지법 시행 보고 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 임원배상책임보험 가입 | 가결 | 3/4 | |
| 엔카 지점 이전 | 가결 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 금융계열사와의 2016년 3분기 거래한도 설정 | 가결 | 3/4 | |
| 공정거래 자율준수프로그램 2016년 상반기 실적 및 하반기 계획 | 보고 | ||
| SK_IBM Watson 인공지능사업 추진 계획 | 보고 | ||
| Brexit 결정의 영향과 전망 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| SK 머티리얼즈 Value-up 추진경과 및 `16년 실적 전망 | 보고 | 3/4 | |
| 주요 법제동향 보고 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 2016년 1분기 경영실적 보고 | 보고 | 4/4 | |
| 대표이사 선임 | 가결 | 4/4 | |
| 이사회 의장 선임 | 가결 | ||
| 거버넌스위원회 규정 제정 | 가결 | ||
| 임원 관리규정 개정 | 가결 | ||
| SK이노베이션㈜와의 전대차 계약 연장 | 가결 | ||
| 금융계열사와의 2016년 2분기 거래한도 설정 | 가결 | ||
| 공정위 대법원 상고심 결과 | 보고 | ||
| 내부회계관리제도 운영평가 결과 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 제25차 정기주주총회 소집 및 의안확정 | 가결 | 4/4 | |
| SK바이오텍 지분인수 | 가결 | ||
| SK바이오텍 유상증자 참여 | 가결 | ||
| 펀드 투자의 건 변경 승인 | 가결 | ||
| 엔카 지점 이전 | 가결 | ||
| 이사회 규정 개정 | 가결 | ||
| 거버넌스위원회 설치 | 가결 | ||
| 2016년 경영계획 | 보고 | ||
| 준법지원활동 2015년 결과 및 2016년 계획 | 보고 | ||
| 내부회계관리제도 운영실태 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 제25기 재무제표 승인 | 가결 | 4/4 | |
| 제25기 영업보고서 승인 | 가결 | ||
| 2016년 회사채 발행 위임 | 가결 | ||
| 공정거래 자율준수관리자 변경 | 가결 | ||
| 2015 회계연도 자회사 및 HC 배당계획 | 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석여부 |
|---|---|---|---|
| - 2016년 주요관계사별 거래총액 승인 | 가결 | 4/4 | |
| - SK바이오팜㈜와의 2016년 거래총액 승인 | 가결 | ||
| 2016년 1분기 계열금융사와의 거래한도 설정 | 가결 | ||
| 2016년 조직개편 및 정기임원인사 보고 | 보고 | ||
| 쏘카 지분투자 보고 | 보고 | ||
| 공정거래 자율준수 프로그램 보고 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| OCI매터리얼즈사 지분인수의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 회사채 발행 | 가결 | 4/4 | |
| 엔카 지점 이전의 건 | 가결 | ||
| 2015년 3분기 잠정실적 | 보고 | ||
| 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적 | 보고 | ||
| 금융계열사와의 2015년 4분기 거래한도 설정 | 가결 | 4/4 | |
| 2015년 DJSI평가결과 보고 | 보고 | ||
| 미국법인 출자지분 처분계획 변경 | 가결 | 3/4 | |
| 자기주식의 취득 | 가결 | ||
| 대표이사 선임의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 이사회 의장 선임 | 가결 | ||
| 합병보고총회 갈음 공고 승인 | 가결 | ||
| 본점 이전 | 가결 | ||
| 이사회 및 위원회 규정 개정 | 가결 | ||
| 위원회 위원 선임 | 가결 | ||
| 준법지원인 선임의 건 | 가결 | ||
| 거래한도 총액 변경 | 가결 | ||
| 2015년 상반기 잠정 실적보고 | 보고 | ||
| 신규사업 투자 승인의 건 | 가결 | 3/4 | |
| 합병법인 임원배상 책임보험 수정 가입의 건 | 가결 | ||
| 계열 금융회사(SK증권)와의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| SK주식회사와의 수정 합병계약 체결 승인의 건 | 가결 | 3/4 | |
| 임시 주주총회 소집 및 의안 확정의 건 | 가결 | ||
| 2015년 임원배상책임보험 가입의 건 | 가결 | ||
| 해외투자사 지급보증 연장의 건 | 가결 | ||
| SK하이닉스 임대차계약 승인의 건 | 가결 | ||
| 엔카사업부 지점 이전의 건 | 가결 | ||
| 공정거래 자율준수 프로그램 상반기 실적 및 하반기 계획 | 보고 | ||
| SK주식회사와의 합병계약 체결 승인의 건 | 가결 | 3/4 | |
| 주주명부의 폐쇄 및 기준일 지정의 건 | 가결 | ||
| 자기주식 소각의 건 | 가결 | ||
| 우선주 상장예비심사청구서 제출의 건 | 가결 | ||
| 준법지원인 선임의 건 | 가결 | ||
| '15년 1분기 실적 보고 | 가결 | ||
| '15년 SUPEX 추구협의회 및 사무국 운영비용 분담금 보고 | 보고 | ||
| 미국법인 출자지분 처분계획 일정 변경의 건 | 가결 | 3/4 | |
| 위원회 구성의 건 | 가결 | 3/4 | |
| 계열금융회사와의 회사채 인수 거래의 건 | 가결 | ||
| Foxconn과의 전략적 협력방안 및 IT JV추진 | 보고 | ||
| 2015년 이사회 일정 | 보고 | ||
| 정기 주주총회 소집 및 의안 확정의 건 | 가결 | 3/4 | |
| 2014년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | ||
| 2014년 재무제표 승인의 건(배당안 포함) | 가결 | 4/4 | |
| 2014년 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 2014년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||
| 2015년 경영계획 보고 | 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석여부 |
|---|---|---|---|
| SK Brand 사용계약 갱신의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 2015년 회사채 발행의 건 | 가결 | ||
| 2015년 계열 금융회사(SK증권)와의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 미국법인 출자지분 처분 및 Mozido,Inc.에 대한 출자의 건 | 가결 | ||
| 대표이사 선임의 건 | 가결 | ||
| 주요 관계사 거래총액 변경의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 2015년 주요 관계사별 거래총액 승인의 건 | 가결 | ||
| 공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획 보고 | 보고 | ||
| 2014년 준법지원 및 준법점검 활동 보고 | 보고 | ||
| 2015년 조직개편 및 임원인사 보고 | 보고 | ||
| 투자회사 합병 계약 승인의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 5th To-be Model 전략 방향성 보고 | 보고 | ||
| 2014년 3분기 경영 실적 보고 | 보고 | 4/4 | |
| m-commerce 사업양도 및 출자 지분처분의 건 진행 보고 | 보고 | ||
| 반도체 Module 산업 현황 보고 | 보고 | ||
| ISD Technology 사업 현황 보고 | 보고 | ||
| 주요관계사 거래 총액 변경의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 판교 Campus 구축 완료 보고 | 보고 | ||
| M-Commerce 사업양도 및 출자 지분 처분의 건 사전 보고 | 보고 | ||
| 해외 투자사 지급 보증의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 엔카 지점 이전의 건 | 가결 | ||
| 2014년 상반기 경영 실적 보고 | 보고 | ||
| 임원배상 책임보험 가입의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황 보고 | 보고 | ||
| 해외 투자사 지급 보증의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 2014년 1분기 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 에스케이 엔카닷컴㈜ 분할보고 주총갈음 공고의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 엔카 지점 이전의 건 | 가결 | ||
| 회사채 발행 완료 보고 | 보고 | ||
| 대표이사 선임의 건 | 가결 | 3/4 | |
| 위원회 구성의 건 | 가결 | ||
| 엔카 온라인사업부문 분할계획서 승인의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 분할 신설회사 출자지분 처분의 건 | 가결 | ||
| SUPEX 추구협의회 및 사무국 운영비용 분담 승인의 건 | 가결 | ||
| 주요 관계사 거래총액 변경의 건 | 가결 | ||
| 정기 주주총회 소집 및 의안 확정의 건 | 가결 | ||
| 2013년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | 보고 | ||
| 주요 관계사 거래총액 변경의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 2013년 재무제표 승인의 건(배당안 포함) | 가결 | ||
| 2013년 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 2013년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||
| 자기주식 취득 결과 보고 | 보고 | ||
| 2014년 경영계획 보고 | 보고 | ||
| 해외 투자사 경과 보고 | 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 2014년 조직개편 및 임원 인사 보고 | 보고 | 4/4 | |
| 2014년 주요관계사별 거래총액 승인의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 2014년 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 2014년 회사채 발행의 건 | 가결 | ||
| 계열 금융회사(SK증권)와의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 자기 주식 취득의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 2013년 3분기 경영실적 보고 | 보고 | 4/4 | |
| 준법지원 및 준법점검 활동 보고 | 보고 | ||
| 2013년 DJSI 평가 결과 보고 | 보고 | ||
| Global 지역거점 증자보고 | 보고 | 4/4 | |
| 제31회차 회사채 발행 완료 보고 | 보고 | ||
| 2013년 상반기 경영실적 보고 | 보고 | 4/4 | |
| CP 운영현황 보고 | 보고 | ||
| 엔카 네트워크㈜ 흡수합병 주총갈음 공고의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 지점 설치의 건 | 가결 | ||
| 지배인 선임의 건 | 가결 | ||
| 2013년 계열회사 거래금액 변경의 건 | 가결 | ||
| 2013년 임원배상 책임보험 가입의 건 | 가결 | ||
| 계열금융회사와의 회사채 인수 거래의 건 | 가결 | ||
| 동반성장지수 결과 보고 | 보고 | ||
| SUPEX 추구협의회 및 사무국 운영비용에 관한 합의서 승인의 건 | 가결 | 4/4 | |
| SUPEX 추구협의회 및 사무국 운영비용에 관한 합의서 승인의 건 | 보류 | 4/4 | |
| 고문 통합 사무실 전대차 계약 승인의 건 | 가결 | ||
| 엔카 네트워크㈜와의 합병 승인의 건 | 가결 | ||
| 엔카 사업 강화 계획 보고 | 보고 | ||
| 2013년 1분기 경영 실적 보고 | 보고 | ||
| 엔카와의 합병계약 승인의 건 | 가결 | 3/4 | |
| 계열 금융회사(SK 증권)와의 회사채 인수 거래의 건 | 가결 | ||
| 2013년 위원회 구성의 건 | 가결 | ||
| 2013년 1분기 경영 실적 보고 | 보고 | ||
| 중국 베이징법인 증자 금액 변경의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 정기주총 소집 및 의안확정의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 공정거래 자율준수관리자 변경의 건 | 가결 | ||
| CP 운영현황 보고 | 보고 | ||
| 회사채 발행완료 보고 | 보고 | ||
| 경영계획 보고 | 보고 | ||
| 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | 보고 | ||
| 재무제표 승인의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||
| 투자사 합병안 보고 | 보고 | ||
| 2013년 조직개편 및 임원인사 보고 | 보고 | 4/4 | |