ESG
위원회 구성 현황
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ESG위원회
환경(Environment)·사회적 가치(Social Value)· 회사의 지배구조 (Corporate Governance)와 관련된 전략 및 주요 사항을 검토·분석
- 사외이사
- 박현주(위원장), 염재호, 윤치원, 김병호, 김선희
- 사내이사
- 이성형
-
인사위원회
주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하며, 대표이사(단, 인사위원회 위원인 대표이사는 제외하며, 이하 같음)에 대한 평가 및 유임 여부, 사내이사의 보수액 적정성 등에 관한 사항을 심의
상법 제542조의8 제4항에 따라 사외이사 후보를 추천하기 위한 위원회의 역할을 포함- 사외이사
- 김선희(위원장), 박현주
- 사내이사
- 최태원
-
감사위원회
법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하고 이사회가 위임한 사항을 처리
- 사외이사
- 김병호(위원장), 윤치원, 박현주
-
거버넌스 위원회
회사가 투명한 지배구조를 갖추어 지배구조의 건전성을 높일 수 있도록 회사의 지배구조 개선과 관련된 다양한 쟁점을 발굴·파악하여 논의
- 사외이사
- 윤치원(위원장), 염재호, 김병호, 박현주, 김선희
ESG위원회
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 자기주식 소각의 건 | 사전검토 | 5/6 | |
| Inc 자체 투자 Portfolio 현황 | 보고 | ||
| Stock Grant 부여를 위한 자기주식 처분 | 사전검토 | 6/6 | |
| 2024년 SK㈜ 경영 계획 및 KPI | 사전검토 | ||
| 사회적가치연구원 기부금 출연 | 사전검토 | ||
| 미국 투자법인 운영 경과 | 보고 | ||
| 2024년 SK㈜ 경영 계획 및 KPI | 사전검토 | 6/6 | |
| 美 그룹 Infra 법인 설립 및 출자의 건 | 보고 | ||
| 거버넌스 개선방안 자유토론 | 보고 | 6/6 | |
| 자기 주식 처분 | 사전검토 | 6/6 | |
| 2024년 장기차입금 조달 위임의 건 | 사전검토 | ||
| Fulcrum社 Issue 보고의 건 | 보고 | ||
| ‘23년 SK㈜ KPI 평가 결과 Update | 보고 | 6/6 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 주요 계열회사와의 ‘24년 거래 총액 승인 | 사전검토 | 6/6 | |
| SK브랜드 사용 계약 갱신의 건 | 사전검토 | ||
| PD社 추가 투자의 件 | 보고 | ||
| 美 그룹 GR법인 설립 및 출자의 건 | 보고 | ||
| SKI 자산 효율화 추진 현황 | 보고 | ||
| 해외 자회사 증자 참여의 件 | 사전검토 | 6/6 | |
| ‘23년 SK㈜ KPI 평가 결과(案) | 사전검토 | 6/6 | |
| SK Inc. Scenario Planning | 토의 | ||
| SK CDMO 사업 경과 및 시나리오 플래닝 | 토의 | ||
| SK Inc. DE&I 관리 방안 | 토의 | ||
| 해외 계열회사에 대한 계약 변경 승인 | 사전검토 | 6/6 | |
| 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 | 사전검토 | ||
| '23년 Inc. 자체 투자Portfolio 성과 점검 | 토의 | ||
| Inc. 투자전략 및 관리체계 Upgrade | 토의 | ||
| Portfolio ESG 정기점검 결과 | 토의 | ||
| Portfolio 기후 변화 리스크 분석 결과 | 토의 | ||
| 해외 계열회사에 대한 주주간 계약 체결 등 | - | 6/6 | |
| 해외 계열회사에 대한 주주간 계약 체결 | 사전검토 | ||
| 해외 계열회사에 대한 자금 대여 | 사전검토 | ||
| Mobility 섹터 투자 전략 | 토의 | ||
| 첨단소재투자센터 투자 Portfolio Mgmt. 방안 | 토의 | ||
| 자회사 유상증자 참여 | 사전검토 | 6/6 | |
| 이사 등과 회사 간 거래 승인 | 사전검토 | 6/6 | |
| 중간배당 지급 | 사전검토 | ||
| 해외 계열회사에 대한 계약 변경 승인 | 사전검토 | ||
| P社 외부 투자 유치의 건 | 보고 | ||
| C社 지분 Rollover 검토 보고 | 보고 | ||
| 지속가능경영보고서 및 기후변화대응보고서 발간 | 보고 | ||
| P社 구조개편의 건 | 토의 | 5/6 | |
| V社 지분 취득의 건 | 보고 | 5/6 | |
| ’22년 Inc. 자체 투자 Portfolio 성과 점검 | 보고 | ||
| ’23년 ESG 활동 계획 및 진행경과 | 보고 | ||
| KPI 평가 Process Update(안) | 사전검토 | ||
| SK브랜드 사용료 거래금액 변경 승인 | 사전검토 | 6/6 | |
| 사회적가치연구원 기부금 출연의 건 | 사전검토 | 6/6 | |
| 2030년 세계박람회 유치 활동 지원의 건 | 사전검토 | ||
| 2023년 SK㈜ 경영 계획 및 KPI | 사전검토 | 5/6 | |
| 자기주식 소각의 건 | 사전검토 | ||
| Stock Grant를 위한 자기주식 처분 | 사전검토 | ||
| 자기주식을 활용한 ‘22년 상여 지급 | 사전검토 | 6/6 | |
| 해외 계열회사 설립 및 증자 참여의 건 | 사전검토 | ||
| E-Micromobility 투자 관련 보고 | 보고 | ||
| 자사주식을 활용한 Stock Grant 부여 | 사전검토 | 5/6 | |
| 이사 등과 회사 간 거래 승인 | 사전검토 | 6/6 | |
| 2023년 장기차입금 조달 위임의 건 | 사전검토 | ||
| 금융시장 동향 및 멤버사 재무 Risk 점검 | 보고 | ||
| ‘22년 SK㈜ KPI 평가 결과 Update | 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 주요 계열회사와의 ‘23년 거래 총액 승인 | 사전검토 | 6/6 | |
| ‘22년 SK㈜ KPI 평가 결과 Review | 보고 | 6/6 | |
| ’22.1H Inc. 투자 Portfolio 실적 점검 | 보고 | ||
| Portfolio ESG 통합관리 | 보고 | ||
| 총수익스왑 계약 변경의 건 | 사전검토 | 5/6 | |
| 장기 기업어음 발행 | 사전검토 | ||
| 2030 세계박람회 유치 활동 지원 | 사전검토 | ||
| 美 투자 Vehicle 합병 추진의 건 | 사전검토 | 6/6 | |
| 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 | 사전검토 | 6/6 | |
| 중간배당 지급 | 사전검토 | 6/6 | |
| 총수익스왑 계약 변경의 건 | 보고 | ||
| M社 CB 투자 검토 | 보고 | ||
| 자회사 유상증자 참여 | 사전검토 | 6/6 | |
| 해외 계열회사 설립 및 증자의 건 | 사전검토 | 5/6 | |
| SK이노베이션㈜와의 부동산 전대차 계약 변경의 건 | 사전검토 | ||
| 사회적가치연구원 기부금 출연 | 사전검토 | ||
| Risk Mgmt. 방안 | 보고 | ||
| Y社 지분 투자 | 사전검토 | 6/6 | |
| ‘21년 SV 창출 성과 | 토의 | ||
| 자기주식을 활용한 Stock Grant 부여 | 사전검토 | 6/6 | |
| 2022년 SK(주) 경영 계획 및 KPI | 사전검토 | ||
| 해외계열사 증자 참여 | 사전검토 | ||
| 총수익스왑 계약 변경의 건 | 사전검토 | ||
| FY21 정기주총 운영계획 보고 | 토의 | ||
| 자기주식을 활용한 Stock Grant 부여 | 사전검토 | 6/6 | |
| 해외계열회사 증자 참여 | 사전검토 | ||
| 2022년 사채 발행 위임 | 사전검토 | 6/6 | |
| 해외 계열회사에 대한 대여금 만기 연장 승인 | 사전검토 | ||
| SUPEX추구협의회 상호협력방안 실행을 위한 협약서 및 추가 합의서 개정 | 사전검토 | ||
| 자회사 배당 정책 관련 | 토의 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 피투자회사 지분 매각 | 사전검토 | 6/6 | |
| L社 지분 투자 변경 보고 | 보고 | ||
| 합병보고총회 갈음 공고 승인 | 사전검토 | 6/6 | |
| 2022년 주요 계열사별 거래 총액 승인 | 사전검토 | ||
| SK네트웍스와의 토지매매계약 체결 등 승인 | 사전검토 | ||
| F社 투자 검토 | 보고 | ||
| S社 신주인수계약 변경 | 보고 | ||
| '21년 SK㈜ 경영성과 보고 | 보고 | ||
| SK Inc. 자체 투자 실적 점검 | 보고 | ||
| ESG 평가 결과 보고 | 보고 | ||
| SK머티리얼즈㈜와의 소규모 합병 승인 | 사전검토 | 6/6 | |
| 이사 등과 회사 간 거래 승인 | 사전검토 | ||
| 해외 계열회사 증자 참여 | 사전검토 | ||
| S社 투자 계획 | 보고 | ||
| J社 공동 협력 Fund 진행 사항 | 보고 | ||
| ESG 성과 보고 | 보고 | 6/6 | |
| P社 추가 투자 | 보고 | ||
| H社 추가 투자 | 사전검토 | 6/6 | |
| 합병계약 체결 승인 및 주주확정 기준일 지정 | - | ||
| - 합병계약 체결 승인 | 사전검토 | ||
| - 주주확정 기준일 지정 | 사전검토 | ||
| 중간배당 지급 | 사전검토 | 6/6 | |
| H社 경영진단 및 향후 투자 방안 논의 | 보고 | ||
| 자회사에 대한 출자 | 사전검토 | 6/6 | |
| 자회사 상장 추진 | 사전검토 | ||
| 서린빌딩 부동산 임대차 계약 체결 | 사전검토 | ||
| SK이노베이션과의 부동산 전대차 계약 체결 | 사전검토 | ||
| 미국 투자법인 설립 게획 | 보고 | ||
| Sustainable Food 투자 추진 현황 | 보고 | ||
| L社 지분 투자 | 사전검토 | ||
| 해외 계열회사 증자 참여 | 사전검토 | 6/6 | |
| M社 투자 보고 | 보고 | ||
| 판교 DC 증설 투자 | 보고 | ||
| 사회적가치연구원 기부금 출연 | 사전검토 | 6/6 | |
| 2021년 SK㈜ 경영 계획 | 사전검토 | ||
| 위원장 선임 | 가결 | 6/6 | |
| S社 지분 투자 | 사전검토 |
감사위원회
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 2024 회계연도 1분기 검토결과 | 보고 | 3/3 | |
| 2024년 1분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 | 보고 | ||
| 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 계획 | 보고 | ||
| 24년 윤리경영 관리체계 운영 계획 | 보고 | ||
| ‘23년 SUPEX추구협의회 운영비용 정산 관련 대규모내부거래 변경 승인 | 가결 | 3/3 | |
| ‘24년 1분기 SK(주) 제보채널 운영실적 | 보고 | ||
| ‘23년 해외법인 경영진단 결과 | 보고 | ||
| ‘24년 2분기 경영진단 착수계획 | 보고 | ||
| 위원장 선임 | 가결 | 3/3 | |
| 제33차 정기주총 의안 및 서류 조사 의견 확정 | 가결 | 3/3 | |
| 감사보고서 확정 | 가결 | ||
| FY2024 외부 감사인 보수 등의 승인 | 가결 | ||
| 2023년 회계연도 외부감사인 용역 평가 | 보고 | ||
| 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 | 가결 | 3/3 | |
| 2023년 내부감시장치 가동 현황 평가 의견서 확정 | 가결 | ||
| 2023년 확정 실적 | 보고 | 3/3 | |
| 2023년 주요 자회사 경영실적 분석 | 보고 | ||
| 2023년 내부회계관리제도 운영실태 | 보고 | ||
| 2023년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과 | 보고 | ||
| 24년 SK㈜ 내부감사 업무계획 | 보고 | 3/3 | |
| 23년 SK㈜ 제보채널 운영실적 | 보고 | ||
| 자회사 구매진단 착수 계획 | 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 23년 상반기 경영진단 이행감사 결과 | 보고 | 3/3 | |
| 23년 윤리실천 Survey 결과 | 보고 | ||
| 23년 자정시스템 점검 결과 | 보고 | ||
| SK㈜ 3분기 검토결과 및 연간감사계획 변경사항 | 보고 | 3/3 | |
| 2023년 3분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 | 보고 | ||
| SK C&C 경영진단 결과 이행계획 보고 | 보고 | ||
| 23년 하반기 주요 진단 결과 보고 | 보고 | ||
| 이행 점검 결과 | 보고 | ||
| 23년 3분기 SK㈜ 제보채널 운영 결과 | 보고 | 3/3 | |
| 경영진단 결과보고 | 보고 | 3/3 | |
| SK㈜ 내부회계관리제도 외부감사 경과보고 | 보고 | ||
| 계열회사와의 ‘23년 4분기 상품용역 거래 승인 | 가결 | ||
| 이행감사 결과 | 보고 | ||
| 23년 SK㈜ 윤리교육 운영 결과 | 보고 | ||
| 주요 진단 결과 | 보고 | ||
| 자회사 유상증자 참여 | 가결 | 3/3 | |
| SK주식회사 반기 검토결과 및 연간 감사계획 | 보고 | 3/3 | |
| 2023년 상반기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 | 보고 | ||
| 자회사 경영진단 이행감사 결과 | 보고 | ||
| 자회사 경영진단 개선권고 이행계획 | 보고 | ||
| 자회사 경영진단 착수계획 | 보고 | ||
| 23년 상반기 진단 결과 및 하반기 진단 계획(C&C) | 보고 | ||
| 23년 상반기 진단 결과 및 하반기 진단 계획(MR) | 보고 | ||
| 계열회사와의 ‘23년 3분기 상품용역 거래 승인 | 가결 | 3/3 | |
| 외부감사인의 비감사업무 독립성 검토 | 보고 | ||
| 23년 상반기 SK㈜ 제보 채널 운영 결과 | 보고 | ||
| 2023 회계연도 1분기 검토결과 | 보고 | 3/3 | |
| 2023년 1분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 | 보고 | ||
| 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 계획 | 보고 | ||
| 자회사 경영진단 착수계획 | 보고 | ||
| ‘23년 SUPEX추구협의회 운영비용 정산 관련 대규모내부거래 승인 | 가결 | 3/3 | |
| 국제윤리기준에 따른 KPMG의 비감사업무기회 관리 정책 및 현황보고 | 보고 | ||
| 22년 하반기 주요 감사 결과 | 보고 | ||
| 감사위원장 선임 | 가결 | 3/3 | |
| 정기진단 착수계획(案) | 보고 | ||
| 제32차 정기주주총회 의안 및 서류 조사 의견 확정 | 가결 | 3/3 | |
| 감사보고서 확정 | 가결 | ||
| 2023년 2분기 상품·용역 거래 규모 승인 | 가결 | ||
| 2022년 회계연도 외부감사인 용역 평가 | 보고 | ||
| 2022년 연결내부회계관리제도 사전인증 결과보고 | 보고 | ||
| 2022년 내부감시장치 가동 현황 평가 의견서 확정 | 가결 | 3/3 | |
| 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 | 가결 | ||
| 2022년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과 | 보고 | ||
| 2022년 주요 자회사 경영실적 분석 | 보고 | ||
| 2022년 확정 실적 | 보고 | ||
| 22년 하반기 주요감사 결과 | 보고 | 3/3 | |
| 2022년 내부회계관리제도 운영 실태 | 보고 | 3/3 | |
| 내부 감사부서 업무 보고 | 보고 | ||
| 22년 하반기 제보 채널 운영 결과 | 보고 | ||
| FY2023 외부 감사인 보수 등의 승인 | 가결 | 3/3 | |
| SHE 정기 진단 착수 계획 | 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 계열회사와의 ‘23년 1분기 상품ㆍ용역 거래규모 승인 | 가결 | 3/3 | |
| SK㈜ 감사인 지정 관련 보고 | 보고 | 3/3 | |
| 2022년 회계연도 3분기 검토결과 보고 | 보고 | 3/3 | |
| 2022년 3분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 2022년 윤리실천 Survey 결과 | 보고 | ||
| 2022년 자정시스템 점검 결과 | 보고 | ||
| 2022년 SK Inc. 자회사 리더 대상 윤리경영 세미나 실시 결과 | 보고 | ||
| SK㈜ 감사인 지정 관련 경과 보고 | 보고 | 3/3 | |
| 구매 감사 결과 | 보고 | ||
| 이행 감사 결과 | 보고 | ||
| 감사 효과성 평가 Survey 세부 가이드 | 보고 | ||
| 계열회사와의 '22년 4분기 상품·용역 거래 승인 | 가결 | 3/3 | |
| 외감인의 비감사업무 독립성 검토 | 보고 | 3/3 | |
| 2022 회계연도 상반기 검토결과 보고 | 보고 | 3/3 | |
| 2022년 상반기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 22년 상반기 주요 감사 결과 | 보고 | ||
| 22년 하반기 경영진단 착수 계획 | 보고 | ||
| 22년 상반기 주요 감사 결과 | 보고 | 3/3 | |
| 계열회사와의 '22년 3분기 상품?용역 거래 승인 | 가결 | 3/3 | |
| 계열회사와의 부동산 임차계약 변경 | 가결 | ||
| SK㈜ 내부감사부서 업무 현황 및 계획 | 보고 | ||
| SK㈜ 제보 현황 | 보고 | ||
| 2022 회계연도 1분기 검토결과 | 보고 | 3/3 | |
| 2022년 1분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 | 보고 | ||
| 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 계획 | 보고 | ||
| 22년 SUPEX추구협의회 운영비용 정산 관련 대규모내부거래 승인 | 가결 | 3/3 | |
| 감사위원장 선임 | 가결 | 3/3 | |
| 제31차 정기주총 의안 및 서류 조사 의견 확정 | 가결 | 3/3 | |
| 감사보고서 확정 | 가결 | ||
| 계열회사와의 22년 2분기 상품·용역 거래규모 승인 | 가결 | ||
| 2021 회계연도 외부감사인 용역 평가 | 보고 | ||
| 2021년 확정 실적 | 보고 | 3/3 | |
| 2021년 주요 자회사 경영실적 분석 | 보고 | ||
| 2021년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과 | 보고 | ||
| 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 | 가결 | ||
| 2021년 내부감시장치 가동 현황 평가 의견서 확정 | 가결 | ||
| 자회사 경영진단 착수계획 | 보고 | ||
| 2021년 내부회계관리제도 운영실태 | 보고 | 3/3 | |
| 내부감사부서 업무 보고 | 보고 | ||
| 브랜드 사용 계약 체결 | 가결 | 3/3 | |
| SK Inc. ’21년 자정시스템 점검 결과 보고 | 보고 | ||
| 감사위원회 업무 간담회 후속 보고 | 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 계열회사와의 22년 1분기 상품·용역 거래규모 승인 | 가결 | 3/3 | |
| FY 2022 외부감사인 보수 등의 승인 | 가결 | ||
| 리더 솔선수범 점검 | 보고 | ||
| 내부감사조직장 임면 협의 | 보고 | 3/3 | |
| 2021년 회계연도 3분기 검토결과 | 보고 | 3/3 | |
| 2021년 3분기 SK(주) 및 주요 자회사 경영실적 | 보고 | ||
| SK㈜ 외부감사인 선정 | 가결 | ||
| 내부감사부서 업무보고 | 보고 | ||
| 브랜드 사용 계약 체결 및 브랜드 사용료 거래금액 변경 승인 | - | 3/3 | |
| - 브랜드 사용 계약 체결 | 가결 | ||
| - 브랜드 사용료 거래금액 변경 | 가결 | ||
| 계열회사와의 '21년 4분기 상품?용역 거래 승인 | 가결 | 3/3 | |
| 2021 회계연도 상반기 검토결과 | 보고 | 3/3 | |
| 2021년 상반기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 | 보고 | ||
| 계열회사와의 '21년 3분기 상품?용역 거래 승인 | 가결 | 3/3 | |
| 2021 회계연도 1분기 검토결과 | 보고 | 3/3 | |
| 2021년 1분기 SK(주) 및 주요 자회사 경영실적 | 보고 | ||
| 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 계획 | 보고 | ||
| ’21년 SUPEX추구협의회 운영비용 정산 관련 대규모내부거래 승인 | 가결 | 3/3 | |
| 제30차 정기주주총회 의안 및 서류 조사 의견 확정 | 가결 | 3/3 | |
| 감사보고서 확정 | 가결 | ||
| 2020 회계연도 외부감사인 용역 평가 | 보고 | ||
| 2021년 외부감사인 보수 승인 | 가결 | ||
| 2020년 확정 실적 | 보고 | 3/3 | |
| 2020년 주요 자회사 경영실적 분석 | 보고 | ||
| 2020년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과 | 보고 | ||
| 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 | 가결 | ||
| 2020년 내부감시장치 가동 현황 평가 의견서 확정 | 가결 | ||
| 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 3/3 | |
| 내부감사부서 업무 보고 | 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 2020년 회계연도 3분기 검토결과 | 보고 | 3/3 | |
| 2020년 3분기 SK(주) 및 주요 자회사 경영실적 | 보고 | ||
| 내부감사부서 업무보고 | 보고 | ||
| 2020 회계연도 상반기 검토결과 보고 | 보고 | 3/3 | |
| 2020년 상반기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 2020년 회계연도 1분기 검토결과 보고 | 보고 | 3/3 | |
| 2020년 1분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가계획 보고 | 보고 | ||
| 제29차 정기주총 의안 및 서류 조사의견 확정 | 의결 | 3/3 | |
| 감사보고서 확정 | 의결 | ||
| 2019 회계연도 외부감사인 용역 평가 | 보고 | ||
| 2020년 외부감사인 보수 승인 | 의결 | ||
| 2019년 확정 실적 | 보고 | 3/3 | |
| 2019년 주요 자회사 경영실적 분석 | 보고 | ||
| 2019년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과 | 보고 | ||
| 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 | 의결 | ||
| 2019년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 | 의결 | ||
| 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 2/3 | |
| 내부 감사부서 업무 보고 | 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| SK㈜ 내부회계관리제도 설계/운영평가 현황 및 계획 보고 | 보고 | 3/3 | |
| 내부회계관리규정 운영지침 제?개정 권한 위임의 건 | 보고 | ||
| 2019 회계연도 3분기 검토결과 보고 | 보고 | ||
| 2019년 3분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 2019 회계연도 상반기 검토결과 | 보고 | 3/3 | |
| ‘19년 상반기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 감사위원장 선임 | 가결 | 3/3 | |
| 2019 회계연도 1분기 검토결과 보고 | 보고 | ||
| 2019년 1분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 제28차 정기주주총회 의안 및 서류 조사의견 확정 | 가결 | 3/3 | |
| 감사보고서 확정 | 가결 | ||
| 2018년 확정실적 | 보고 | 3/3 | |
| 2018년 주요 자회사 경영실적 분석 | 보고 | ||
| 2018년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과 | 보고 | ||
| 2018년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 | 가결 | ||
| 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 | 가결 | ||
| 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 3/3 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| FY2019 외부감사인 보수 등의 승인 | 가결 | 3/3 | |
| 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 외부감사인 후보 Presentation | 보고 | 3/3 | |
| 외부감사인 선정 | 가결 | ||
| 외부감사인 선정 절차 및 기준 | 가결 | 3/3 | |
| 2018 회계연도 3분기 검토결과 | 보고 | ||
| ‘18년 3분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 2018 회계연도 상반기 검토결과 | 보고 | 3/3 | |
| ‘18년 상반기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 2018 회계연도 1분기 검토결과 | 보고 | 3/3 | |
| ‘18년 1분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 2018년 외부감사인 보수 | 가결 | 3/3 | |
| 제27차 정기주총 의안 및 서류조사 의견 확정 | 가결 | 3/3 | |
| 2017년 내부감시장치 가동현황 및 평가의견서 확정 | 가결 | ||
| 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 | 가결 | ||
| 감사보고서 확정 | 가결 | ||
| 2017년 확정실적 | 보고 | 3/3 | |
| 2017년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과 | 보고 | ||
| 2017년 주요 자회사 경영실적 분석 | 보고 | ||
| 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 3/3 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 2017 회계연도 3분기 검토결과 | 보고 | 3/3 | |
| 주요 자회사 경영실적 분석 | 보고 | ||
| 2017 회계연도 상반기 검토결과 | 보고 | 3/3 | |
| 주요 자회사 경영실적 분석 | 보고 | ||
| 2017 회계연도 1분기 검토결과 | 보고 | 2/3 | |
| 주요 자회사 경영실적 분석 | 보고 | ||
| 제26차 정기주총 의안 및 서류조사 의견 확정 | 가결 | 2/3 | |
| 2016년 내부감시장치 가동현황 및 평가의견서 확정 | 가결 | ||
| 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 | 가결 | ||
| 감사보고서 확정 | 가결 | ||
| 2017년 외부감사인 보수 | 가결 | ||
| 2016년 확정 실적 | 보고 | 3/3 | |
| 2016년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과 | 보고 | ||
| 2016년 주요 자회사 경영실적 분석 | 보고 | ||
| 내부회계관리제도 운영 실태 | 보고 | 2/3 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 2016년 3분기 회계검토 결과 보고 | 보고 | 3/3 | |
| 2016년 3분기 경영실적 분석 | 보고 | ||
| 2016년 상반기 회계검토결과 | 보고 | 3/3 | |
| 2016년 상반기 경영실적 | 보고 | ||
| 감사위원장 선임 | 가결 | 3/3 | |
| 2016년 1분기 결산확정 | 보고 | ||
| 2016년 1분기 회계검토결과 | 보고 | ||
| 2016년 1분기 주요 자회사 상세 경영실적 | 보고 | ||
| 제25차 정기주주총회 의안 및 서류조사 의견 확정 | 가결 | 3/3 | |
| 2015년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 | 가결 | ||
| 2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 | 가결 | ||
| 감사보고서 확정 | 가결 | ||
| 2015년 확정실적 보고 | 보고 | 3/3 | |
| 2015년 재무제표 외부감사 결과 보고 | 보고 | ||
| 2015년 내부회계관리제도 외부감사인 검토결과 보고 | 보고 | ||
| 2015년 주요 자회사 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 외부감사인 선정 및 보수 승인 | 보고 | ||
| 외부감사인 후보 프리젠테이션 | 보고 | 3/3 | |
| 내부회계관리제도 운영 실태 보고 | 보고 | 2/3 | |
| 외부감사인 선임절차 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 2015년 3분기 확정결산 | 보고 | 2/3 | |
| 2015년 3분기 회계검토 결과 | 보고 | ||
| 2015년 3분기 주요 자회사 경영실적 | 보고 | ||
| 외부감사인 보수 변경 | 가결 |
거버넌스위원회
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
|
|
정관 일부 변경에 대한 정기주주총회 안건 상정 | 사전검토 | 5/5 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 이사회 규정 개정 | 사전검토 | 5/5 | |
| 이사회·위원회 규정 개정 | 사전검토 | 5/5 | |
| 이사회 평가제도 개선안 | 토의 | 5/5 | |
| Board Skills Matrix 도입 검토 | 사전검토 | 5/5 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 지배구조헌장 개정안 검토 | 사전검토 | 5/5 | |
| Governance Story 진행 현황 및 향후 일정 | 토의 | 5/5 | |
| 지배구조헌장 개정안 Review | 토의 | ||
| 이사회 심의기능 강화 방안 | 토의 | ||
| 위원장 선임 | 가결 | 5/5 | |
| Governance Upgrade 실천 방안 | 토의 | ||
| 계열회사와의 ‘21년 2분기 상품·용역 거래 규모 승인 | 사전검토 | 5/5 | |
| SK이노베이션㈜와의 부동산 전대차 계약 | 사전검토 | 5/5 | |
| K社 지분 매각 | 토의 | ||
| 정관 일부 변경에 대한 정기주주총회 안건 상정 | 사전검토 | ||
| 피투자회사 지분 매각 | 사전검토 | 5/5 | |
| 2021년 사채 발행 위임 | 사전검토 | 5/5 | |
| 해외 계열회사에 대한 증자 등 | 사전검토 | 5/5 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 자회사 유상증자 참여 | 사전검토 | 5/5 | |
| 자산 취득 절차 진행 | 사전검토 | ||
| SK브랜드 사용 계약 갱신 | 사전검토 | ||
| 2021년 주요 계열사별 거래 총액 승인 | 사전검토 | ||
| 계열사와의 내부거래 승인 | 사전검토 | ||
| K社 투자 지분 매각 | 보고 | ||
| 2021년 경영환경 전망 및 SK RMS 운영현황 | 보고 | ||
| P社 투자 | 사전검토 | 4/5 | |
| 해외 계열회사 증자 | 사전검토 | ||
| SK 그룹 ESG 개선 방안 | 보고 | ||
| G社와의 Partnership 구축을 위한 해외 Fund 참여 | 보고 | 5/5 | |
| Y社 지분 인수 입찰 참여 | 사전검토 | ||
| 자산 취득 절차 진행 | 사전검토 | ||
| 이사회·위원회 규정 개정 | 보고 | ||
| 대표이사 업무분장 | 보고 | ||
| ‘20년 4분기 계열사와의 상품?용역 거래 승인의 건 | 사전검토 | 5/5 | |
| 美 자율주행 Tech 회사 투자 건 | 보고 | ||
| 자산 효율화 방안 검토 | 보고 | ||
| 이사회 · 위원회 심의기능 제고(안) 검토 | 토의 | ||
| ESR 지분 매각의 건 | 사전검토 | 5/5 | |
| 이사회 ? 위원회 심의기능 제고(안) 검토 | 토의 | 5/5 | |
| 중간배당 지급의 건 | 사전검토 | 5/5 | |
| JV설립을 위한 투자 건 | 사전검토 | ||
| P社 투자의 건 | 보고 | ||
| 이사회 및 위원회 규정 개정 | 보고 | ||
| 법정 의무 이행을 위한 자기주식 처분의 건 | 사전검토 | 5/5 | |
| 신규 투자 검토의 건 | 보고 | ||
| Global 동박 회사 추가 지분 인수 건 | 보고 | ||
| 자산 취득 절차 진행의 건 | 사전검토 | 5/5 | |
| K社 투자의 건 | 사전검토 | ||
| 사회적가치연구원 기부금 출연의 건 | 사전검토 | 5/5 | |
| 프로젝트 추진의 건 | 사전검토 | ||
| 위원장 선임 | 가결 | 5/5 | |
| '20년 SUPEX추구협의회 운영비용 정산 관련 대규모내부거래 승인 | 사전검토 | ||
| SK브랜드 사용료 거래금액 변경 승인 | 사전검토 | ||
| K社 투자의 건 | 보고 | ||
| ‘20년 SV 추진 계획 | 토의 | ||
| 2020년 SK㈜ 경영계획 | 토의 | 5/5 | |
| Risk Management 체계 | 보고 | ||
| 주주총회 ? 이사회 관련 제도 변화 | 보고 | ||
| 해외 계열회사 증자의 건 | 사전검토 | 5/5 | |
| 2020년 사채 발행 위임의 건 | 사전검토 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| SK이노베이션㈜와의 부동산 전대차 계약 변경의 건 | 사전검토 | 5/5 | |
| 2020년 주요 관계사별 거래총액 승인 | 사전검토 | ||
| 사회적 가치 관련 보고 | 토의 | ||
| 해외 자회사 보유 지분 유동화 보고 | 보고 | ||
| 자기주식 취득의 건 | 사전검토 | 4/5 | |
| 해외 자회사 증자 참여의 건 | 사전검토 | 5/5 | |
| 지분 매입의 건 | 토의 | ||
| 자회사 상장 추진의 건 | 사전검토 | 5/5 | |
| CMO 통합 거버넌스 체계 구축 | 사전검토 | 5/5 | |
| SK㈜ 사회적 가치 측정 결과 | 토의 | ||
| 중간배당 지급 계획 | 사전검토 | 5/5 | |
| E社 경과 보고의 건 | 보고 | ||
| '19년 SUPEX추구협의회 운영비용 정산 관련 대규모내부거래 승인 | 사전검토 | 5/5 | |
| 주주소통위원 활동 계획 보고 | 보고 | ||
| 강원도 산불 피해 관련 재난구호 성금 납부의 건 | 보고 | ||
| SV 관련 보고 | 토의 | ||
| 위원장 선임 | 가결 | 5/5 | |
| 해외 자회사 증자 참여의 건 | 사전검토 | ||
| 사회적가치연구원 기부금 출연의 건 | 사전검토 | ||
| 판교 DC 증설 투자 | 보고 | ||
| 2019년 SK㈜ 경영계획 | 토의 | 4/4 | |
| 해외 계열회사 증자의 건 | 사전검토 | 4/4 | |
| 2019년 사채 발행 위임의 건 | 사전검토 | ||
| 해외 Smart Glass업체 지분 투자 | 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 자산거래의 건 | 사전검토 | 4/4 | |
| SK미소금융재단 기부금 출연의 건 | 사전검토 | ||
| 2019년 주요 관계사별 거래총액 승인 | 사전검토 | ||
| ‘19년 1분기 해외계열사와의 상품.용역 거래 승인 | 사전검토 | ||
| Global 동박회사 투자의 件 | 사전검토 | 4/4 | |
| 2018년 관계사 거래총액 변경 | 사전검토 | ||
| 간이주식교환에 대한 동의의 件 | 사전검토 | 4/4 | |
| Battery 신소재 사업 검토 보고 | 토의 | ||
| SK해운 투자유치의 件 | 사전검토 | 4/4 | |
| 해외 자회사 증자의 건 | 사전검토 | 4/4 | |
| '18년 4분기 해외계열사와의 상품ㆍ용역거래 승인의 건 | 사전검토 | ||
| 공익재단 출연의 건 | 사전검토 | 4/4 | |
| 지분 투자 변경 | 사전검토 | 4/4 | |
| 해외법인 지분 투자 | 보고 | ||
| 美 CMO A社 인수 검토 | 사전검토 | 4/4 | |
| E社 추가 지분 투자 | 사전검토 | 4/4 | |
| 금융계열사와의 2018년 3분기 거래 한도 설정 | 사전검토 | ||
| 해외 자회사 증자의 건 | 사전검토 | 4/4 | |
| 중간배당 지급 계획 | 사전검토 | ||
| ESR 추가 지분 투자 | 보고 | ||
| 위원장 선임 | 가결 | 4/4 | |
| 주주소통위원 선임 | 가결 | ||
| '18년 SUPEX추구협의회 운영비용 정산 관련 대규모내부거래 승인 | 사전검토 | ||
| 사회적가치연구원 기부금 출연의 건 | 사전검토 | ||
| 위원장 직무대행자 지정 | 가결 | 4/4 | |
| SK증권㈜ 주식 매각 계약 체결의 건 | 사전검토 | 4/4 | |
| '17년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담 변경 승인 | 사전검토 | ||
| 2018년 경영계획 | 토의 | ||
| 합병보고총회 갈음 공고 승인의 건 | 사전검토 | 4/4 | |
| 기업지배구조헌장 제정 | 사전검토 | ||
| 금융계열사와의 2018년 2분기 거래한도 설정의 건 | 사전검토 | ||
| SK바이오팜㈜ 유상증자 참여 | 사전검토 | ||
| 동남아 Mobility社 지분 투자 계획 보고 | 보고 | ||
| SK마리타임㈜와의 소규모 합병 승인의 건 | 심의 | 3/4 | |
| 2018년 사채 발행 위임의 건 | 심의 | ||
| FSK L&S㈜ 지분 매각의 건 | 심의 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| SK Brand 사용계약 갱신의 건 | 심의 | 4/4 | |
| 2018년 주요 관계사별 거래총액 승인 | 심의 | ||
| 금융계열사와의 2018년 1분기 거래한도 설정의 건 | 심의 | ||
| 사회복지공동모금회 성금 기부의 건 | 심의 | ||
| SK㈜와 SK마리타임㈜ 합병 | 심의 | 4/4 | |
| Socar Mobility Malaysia 추가 자본금 납입 | 심의 | ||
| 2017년 SK브로드밴드 거래총액 변경 | 심의 | ||
| 공정거래 자율준수 프로그램 보고 | 보고 | ||
| C&C엔카사업부 영업양도의 건 | 심의 | 4/4 | |
| 에스케이엔카닷컴㈜ 지분 매각의 건 | 심의 | ||
| SK E&S 주식 관련 거래 승인의 건 | 심의 | 4/4 | |
| SK㈜ SK마리타임㈜ 합병 | 심의 | ||
| Eureka社 투자 승인의 件 | 심의 | 4/4 | |
| 2017년 SK브로드밴드 거래총액 변경 | 심의 | ||
| 금융계열사와의 2017년 4분기 거래한도 설정 | 심의 | ||
| 글로벌 패션Brand 투자계획 | 보고 | ||
| SK증권㈜ 주식 매각 | 심의 | 4/4 | |
| LG실트론 잔여주식 관련 거래 승인의 건 | 심의 | ||
| SK China 유상증자 참여의 건 | 심의 | 4/4 | |
| 중국 중심의 물류센터 사업 진입 | 심의 | 3/4 | |
| SK이노베이션㈜와의 부동산 전대차 계약 변경 | 심의 | ||
| 금융계열사와의 2017년 3분기 거래 한도 설정 | 심의 | ||
| 중국 농축산 투자 변경사항 보고 | 보고 | ||
| 공정거래자율준수프로그램 '17년 상반기 실적 및 하반기 계획 | 보고 | ||
| SK하이닉스와 임대차계약 체결 승인의 건 | 심의 | 4/4 | |
| 투자 대상회사 잔여주식 입찰 관련의 건 | 보고 | ||
| TURO 지분 투자 계획 | 보고 | 3/4 | |
| SK 바이오텍 유상증자 참여 | 심의 | ||
| SKMS연구소 3차 건축사업 보고 | 보고 | 4/4 | |
| '17년 SUPEX추구협의회 비용분담기준 변경 및 분담안 승인 | - | ||
| - SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 개정 | 심의 | ||
| - '17년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담 승인 | 심의 | ||
| SK브랜드 사용료 거래금액 변경 승인 | 심의 | ||
| FSK L&S 유상증자 참여 일정 변경 | 보고 | ||
| 지분 인수 경과 보고 | 보고 | ||
| 쏘카 지분 투자 계획 | 보고 | 4/4 | |
| 위원장 선임 | 가결 | 4/4 | |
| 금융계열사와의 2017년 2분기 거래한도 설정 | 심의 | ||
| 자회사 분할 승인 및 관련 거래 승인 | - | 4/4 | |
| - 자회사 분할 승인 | 심의 | ||
| - 관련 거래 승인 | 심의 | ||
| FSK L&S 유상증자 참여 | 심의 | ||
| 글로벌 패션 브랜드 투자 | 보고 | 4/4 | |
| 2017년 회사채 발행 위임 | 심의 | ||
| 금융계열사와의 2017년 1분기 거래한도 설정 | 심의 | ||
| 지분 인수의 건 | 심의 | 4/4 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 주요관계사별 거래총액 변경 및 승인 | 심의 | 4/4 | |
| 금융계열사와의 2017년 1분기 거래한도 설정 | 심의 | ||
| 공정거래자율준수프로그램 2016년 하반기 실적 및 2017년 상반기 계획 | 보고 | ||
| 지분투자의 건 | 심의 | 4/4 | |
| 중국 농축산업 진입방향 | 심의 | ||
| 금융계열사와의 2016년 4분기 거래한도 설정 | 심의 | 4/4 | |
| 금융계열사와의 2016년 3분기 거래한도 설정 | 심의 | 4/4 | |
| 공정거래자율준수프로그램 2016년 상반기 실적 및 하반기 계획 | 보고 | ||
| 위원장 선임 | 가결 | 4/4 | |
| SK이노베이션 전대차 계약 연장 | 보고 |
인사위원회
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 2024년 대표이사 사내이사 장기성과급 부여(안) | 검토 | 3/3 | |
| 감사위원회위원이 되는 사외이사 후보 추천 | 가결 | 3/3 | |
| 사외이사 후보 추천 | 가결 | ||
| ‘24년 개별 사내이사 보수액 검토 | 검토 | 3/3 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 2023년 대표이사 사내이사 장기성과급 부여(안) | 검토 | 3/3 | |
| 대표이사 평가 및 유임/교체 여부 검토 | 검토 | ||
| 2024년 사외이사 후보 Pool 보고 | 검토 | 3/3 | |
| 2023년 대표이사 사내이사 장기성과급 부여(案) | 검토 | ||
| Inc. CEO 후보 Pool 관리 Process | 검토 | ||
| 2023년 대표이사 사내이사 장기성과급 부여(안) | 검토 | 3/3 | |
| 대표이사 보상체계 변경(안) | 검토 | 3/3 | |
| 대표이사 후보 Pool Review | 검토 | ||
| ‘24년 사외이사 선임 절차 및 추천 수요 논의 | 검토 | ||
| 주식매수선택권에 관한 정기주주총회 안건 상정 | 검토 | 3/3 | |
| 2023년 사외이사 및 감사위원 후보 추천 | 가결 | 3/3 | |
| CEO 후보 Pool 검토 | 검토 | ||
| '23년 개별 사내이사 보수 검토(안) | 검토 | ||
| 2023년 사외이사 및 감사위원 후보 검토 | 검토 | 3/3 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 대표이사 평가 및 연임/유임 여부 검토 | 검토 | 3/3 | |
| SK Inc. CEO 후보 Pool Review | 검토 | 3/3 | |
| SK Inc. CEO 후보군 Review | 검토 | 3/3 | |
| 사외이사 후보 추천 | - | 3/3 | |
| - 사외이사 후보 추천 | 가결 | ||
| - 사외이사인 감사위원 후보 추천 | 가결 | ||
| 2022년 사외이사 및 감사위원 후보 검토 | 검토 | 3/3 | |
| 2022년 사내이사 보수 검토 | 검토 | 3/3 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 위원장 선임 | 가결 | 3/3 | |
| 대표이사 평가 및 유임 검토 | 검토 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 사외이사 후보 추천 | 가결 | 3/3 | |
| 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천 | 가결 | ||
| 2021년 사외이사 및 감사위원이 되는 사외이사 후보 검토 | 검토 | 3/3 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 사외이사 후보 추천 | 가결 | 3/3 | |
| 사외이사후보추천위원회 위원장 선임 | 가결 | 3/3 | |
| 2020년 사외이사후보 검토 | 심의 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 사외이사 후보 추천 | - | 3/3 | |
| - 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | ||
| - 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | ||
| 사외이사후보추천위원회 위원장 선임 | 가결 | 3/3 | |
| 2019년 사외이사후보 검토 | 심의 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 사외이사 후보 추천 | - | 3/3 | |
| - 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | ||
| - 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | ||
| 사외이사후보추천위원회 위원장 선임 | 가결 | 3/3 | |
| 2018년 사외이사후보 검토 | 심의 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 2017년 사외이사 후보 검토 및 추천 | 가결 | 3/3 | |
| 사외이사 후보 추천 | 가결 | 3/3 | |
| 위원장 선임 | 가결 | 3/3 | |
| 사외이사후보 검토 | 심의 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 위원장 선임 | 가결 | 3/3 | |
| 사외이사후보 검토 | 심의 | ||
| 사외이사후보 추천 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 사외이사 후보 선정의 건 | 원안가결 | ||
| 사외이사 선임 기준 및 절차 보고 | 보고 |
기업지배구조 모범규준과의 차이
| 모범규준 권고사항 | 당사채택여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 임직원 윤리 규범 제정 | ○ (채택 됨) | 2002년 11월 1일 윤리규정 제정 |
| 이사회 구성(과반수 사외이사) | ○ (채택 됨) | 2024년 현재 63%(8명 중 5명) |
| 정기적인 이사회 개최 | ○ (채택 됨) | 월 1회 개최 원칙하에 운영 |
| 집중투표제 | X (채택 안됨) | - |
| 서면투표제 | X (채택 안됨) | - |
| 이사회 개최 시, 이사에 대한 사전 정보제공 | ○ (채택 됨) | 개최 7일전 의안송부 |
| 이사회 활동내역, 출석률 및 주요안건에 대한 찬반 여부 공시 | ○ (채택 됨) | 사업보고서 공시 |
| 이사회 운영규제 제정 | ○ (채택 됨) | 이사회 규정, 이사회 운영부칙 제정 |
| 사외이사의 독립성 | ○ (채택 됨) | 인사위원회(사외이사후보추천위원회 기능 포함) |
| 이사회 내부에 전문위원회 설치 | ○ (채택 됨) |
감사위원회, 인사위원회(사외이사후보추천위원회 기능 포함), 거버넌스위원회, ESG위원회 |
| 회사비용으로 이사를 위한 손해배상보험 가입 | ○ (채택 됨) | 임원배상책임보험가입 |
| 감사위원회 구성(전원 사외이사) | ○ (채택 됨) | 3인의 사외이사(재무전문가 포함)로 구성 |
| 사업보고서 등에 대한 정확성 인증 | ○ (채택 됨) | 대표이사 및 담당 임원의 인증 |
| 모범규준과의 차이 설명 | ○ (채택 됨) | 홈페이지에 게시 |
외부감사인 현황
- 외 부 감 사 인
- 삼정회계법인
- 계 약 기 간
- 2023년 1월 1일~ 25년 12월 31일
- 감 사 의 견
- 적정 (2022년 회계기준)